西藏天路股份有限公司 第六届理事会第七次会议决议公告

rporation假开会锡金天二路持股有限Corporation2021年第二次临时常务理事局大会，决议将采用现场投票数与在线投票数相结合的院会方式，决议开会地点为锡金加德满都市夺底二路14号Corporation6610一楼，决议基本开会短时间及动议另行通知。

特此新闻稿。

锡金天二路持股有限Corporation常务理事局

2021年9月末30日

证券编码：600326 证券原称：锡金天二路 新闻稿编号：临2021-58 号

债券编码：110060 债券原称：天二路转债

锡金天二路持股有限Corporation

关于子Corporation对均备有债务人的新闻稿

本Corporation常务理事局及全体常务理事保证本新闻稿内容不共存任何欺骗史书、基本来说举出或者重大事件遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被债务人人地名：锡金开投吴淞路建筑设计材料有限Corporation（请注意原称“吴淞路建筑设计材料”）、泸州重交再次生人力资源开发设计持股有限Corporation（请注意原称“重交再次生”）

● 本次债务人欠款及理论上为其备有的债务人差额：经锡金天二路持股有限Corporation（请注意原称“Corporation”）第六届常务理事局第七次决议院会通过，Corporation入股子Corporation锡金江孜高争建材持股有限Corporation（请注意原称“江孜高争”）为吴淞路建筑设计材料向中的国光大汇丰银行加德满都中国汇丰银行申请者借款6,000万元中的的7.5%，即450万元备有一般保证债务人，并支付1%的债务人费，债务人有效期限1年；Corporation入股子Corporation重交再次生的合营子Corporation长沙市阆中的市重交再次生人力资源开发设计有限Corporation（请注意原称“泸州重交”）为重交再次生向泸州汇丰银行永川金融机构申请者专精特新“小巨人”政府额度900万元分担连带责任债务人，陈先勇作为重交再次生的常务理事局兼任滥用职权人也分担连带责任债务人，重交再次生向泸州重交、陈先勇两个债务人方偿付额度额1%的债务人费，即分别向两个债务人方偿付额度额0.5%的债务人费，债务人有效期限3年。

● 周内对均债务人状况：总计本新闻稿发布日，Corporation周内为入股子Corporation备有债务人的总额为387,340,746.80元人民币。

● 对均债务人应于的周内数量：Corporation无应于对均债务人事宜。

一、债务人状况简述

Corporation第六届常务理事局第七次决议于2021年9月末29日以通讯方式开会，因梅珍外孙女已离任Corporation常务理事的职务，决议应院会常务理事8人，理论上院会常务理事8人，相符《Corporation法》和《Corporation十六条》的有关明文规定。经开会常务理事院会，以8票数准许、0票数赞成、0票数弃权票的院会结果院会通过了《关于子Corporation对均备有债务人的动议》，其所如下：

（一）锡金江孜高争建材持股有限Corporation对均备有债务人状况

Corporation入股子Corporation江孜高争的母公司子Corporation吴淞路建筑设计材料的2000t/d 熟料新型干法建筑设计材料生产厂工程项目，已由前期新一轮调至生产经营者期，生产经营者原、麻油准备只能一定数量的流动经费背书。吴淞路建筑设计材料现向中的国光大汇丰银行加德满都中国汇丰银行申请者6,000万元生产流动资欠款度（基本额度欠款由汇丰银行审批基准），均需吴淞路建筑设计材料各常务理事局按持股比例为本次额度备有债务人。江孜高争作为拥有吴淞路建筑设计材料7.5%比例的常务理事局，即对本次6,000万元额度中的的450万元备有债务人，并支付1%的债务人费，债务人有效期限为1年。

（二）长沙市阆中的市重交再次生人力资源开发设计有限Corporation对均备有债务人状况

Corporation入股子Corporation重交再次生的合营子Corporation泸州重交，假为重交再次生向泸州汇丰银行永川金融机构申请者专精特新“小巨人”政府额度900万元分担连带责任债务人，陈先勇作为重交再次生的常务理事局兼任滥用职权人也分担连带责任债务人。重交再次生向泸州重交、陈先勇两个债务人方偿付额度额1%的债务人费，即分别向两个债务人方偿付额度额0.5%的债务人费，债务人有效期限3年。

二、被债务人人基本状况

（一）锡金开投吴淞路建筑设计材料有限Corporation基本状况

Corporation地名：锡金开投吴淞路建筑设计材料有限Corporation

设立日期：2015年11月末23日

提出申请者URL：那曲地区江孜市芒康县宗西乡宗荣村吴淞路沟

滥用职权人：郑大成

提出申请者资本：40,000万元人民币

主营业务：建筑设计材料生产；道二路货物运输（不含危险货物）（司法机关均需批准的工程项目，经系统性政府部门批准后均需着手经营者举办活动，基本经营者工程项目以系统性政府部门许可证件基准）一般工程项目：建筑设计材料制品制造；建筑设计材料制品产品；建筑设计材料产品；非金属矿及制品产品；石灰和大块制造；石灰和大块产品；硬质建筑设计材料制造；硬质建筑设计材料产品；新型建筑设计材料制造（不含危险化学品）；建筑设计材料石加工（除司法机关均需批准的工程项目均，自主着手法律法规未不准、受限的经营者举办活动）。

锡金开投吴淞路建筑设计材料有限Corporation为江孜高争的母公司Corporation，截至2021年6月末30日的营业收入1,632,668,359.72元，总负债1,004,687,405.77元,资产负债率很低70%，故本次债务人依法不用送交常务理事局大会院会。

截至本新闻稿披露日，江孜高争与光大汇丰银行加德满都中国汇丰银行早已订立债务人协议。

（二）泸州重交再次生人力资源开发设计持股有限Corporation基本状况

Corporation地名：泸州重交再次生人力资源开发设计持股有限Corporation

设立日期：2012年3月末1日

提出申请者URL：长沙市永川区红河中的二路866号永川软件均包园产业楼A区3号楼1层

滥用职权人：陈先勇

提出申请者资本：14,481万元人民币

主营业务：建筑设计废旧材料回收及再次透过；建筑设计材料的加工、生产、产品及应用服务工程项目；二路面铸铁材料的冷热再次生加工及应用服务工程项目；二路面新型材料研发、生产、产品；公二路、地下隧道、跨河的二路面特殊铺装及应用服务工程项目；低碳产品的开发设计、生产、产品及应用服务；市政自用工程总承包；公二路工程总承包；建筑设计工程总承包；低碳工程工程技术承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；比如说货物运输（除司法机关均需批准的工程项目均，凭营业执照司法机关自主着手经营者举办活动）。

重交再次生作为Corporation的入股子Corporation，截至2021年6月末30日的营业收入1,060,346,580.75元，总负债686,091,294.13元,资产负债率很低70%，故本次债务人依法不用送交常务理事局大会院会。

截至本新闻稿披露日，早已缔结系统性债务人协议。

三、周内对均债务人欠款及应于债务人状况

总计2020年12月末31日，Corporation经稽核的营业收入为12,484,793,634.99元，归属于上市Corporation常务理事局的净值为4,401,386,012.92元。

总计本新闻稿发布日，Corporation为入股子Corporation备有债务人以及入股子Corporation为其母公司Corporation备有质押债务人等欠款共计387,340,746.80元，占Corporation近期一期经稽核净值的8.80%；过去连续十二个月末内Corporation周内对均债务人欠款为137,340,746.80元，占Corporation近期一期经稽核净值的3.12%。Corporation无应于债务人状况。

四、常务理事局和独立自主常务理事见解

1、常务理事局见解：Corporation常务理事局准许入股子Corporation江孜高争为吴淞路建筑设计材料6,000万元额度中的的450万元备有债务人，债务人有效期限1年；准许泸州重交为重交再次生专精特新“小巨人”政府额度900万元分担连带责任债务人，债务人有效期限3年。两家Corporation资产负债率很低70%，故本次债务人依法不用送交常务理事局大会院会。Corporation的院会程序相符法律法规以及《Corporation十六条》的系统性明文规定，不共存损害Corporation利益的情况。

2、独立自主常务理事见解：Corporation入股子Corporation江孜高争的母公司Corporation吴淞路建筑设计材料的2000t/d 熟料新型干法建筑设计材料生产厂工程项目，已由前期新一轮调至生产经营者期，生产经营者原、麻油准备只能一定数量的流动经费背书。吴淞路建筑设计材料现向中的国光大汇丰银行加德满都中国汇丰银行申请者6,000万元生产流动资欠款度。江孜高争作为拥有吴淞路建筑设计材料7.5%股权比例的常务理事局，即对本次6,000万元额度中的的450万元备有债务人，并支付1%的债务人费，债务人有效期限为1年。

Corporation入股子Corporation泸州重交再次生人力资源开发设计持股有限Corporation（请注意原称“重交再次生”）的合营子Corporation长沙市阆中的市重交再次生人力资源开发设计有限Corporation（请注意原称“泸州重交”），假为重交再次生向泸州汇丰银行永川金融机构申请者专精特新“小巨人”政府额度900万元分担连带责任债务人，陈先勇作为重交再次生的常务理事局兼任滥用职权人也分担连带责任债务人。重交再次生向泸州重交、陈先勇两个债务人方偿付额度额1%的债务人费，即分别向两个债务人方偿付额度额0.5%的债务人费，债务人有效期限3年。

本次债务人依法相符有关法律法规的明文规定,院会程序合法,从未损害中的小常务理事局的利益。因此,准许本次入股子Corporation江孜高争对吴淞路建筑设计材料额度6,000万元中的的7.5%，即450万元备有一般债务人；准许泸州重交为重交再次生的900万元额度备有连带责任债务人。

特此新闻稿。

锡金天二路持股有限Corporation

常务理事局

2021年 9月末 30日

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